Следственной частью следственного управления УМВД России по Смоленской области направлено в суд уголовное дело о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.
По версии следствия, обвиняемый, предприниматель, житель г. Москва 1971 г.р., обратился в филиал одного из банков с просьбой о предоставлении кредита на развитие бизнеса. Представленные им документы не вызвали сомнений у работников кредитного учреждения, и на счет фирмы, развитием которой собирался заниматься обвиняемый, было перечислено 130 млн. рублей. Получив деньги, предприниматель, перевел их на расчетный счет подконтрольной ему фирмы и в дальнейшем распорядился ими по своему усмотрению. Первоначально, обвиняемый произвел несколько выплат по процентам, а потом перестал платить. Руководство банка обратилось с заявлением в полицию.

В ходе расследования уголовного дела о мошенничестве следователем был выявлен факт злоупотребления полномочиями со стороны бывшей управляющей филиалом банка. Было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного Кодекса Российской Федерации, однако уголовное преследование в отношении должностного лица банка было прекращено по амнистии.

Источник: Областная независимая газета