Следственный департамент МВД России завершил расследование в отношении находящегося в розыске владельца, обанкротившегося ОАО «Смоленский банк» Павла Шитова и топ-менеджеров московского филиала кредитного учреждения.

Беглый банкир со товарищи обвиняются в том, что накануне отзыва лицензии у банка вывели из головного офиса через столичный филиал на счета подконтрольных иностранных компаний более 600 миллионов рублей. В вину фигурантам уголовного дела ставится и преднамеренное банкротство Смоленского банка.

Сейчас подследственные знакомятся с материалами дела, после чего оно будет направлено на утверждение в Генпрокуратуру.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) и ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство) было возбуждено в отношении владельца Смоленского банка Павла Шитова, заместителей управляющего московским филиалом Михаила Яхонтова и Романа Щербакова, а также начальника юридического департамента Тимура Акберова год назад. О совершенных ими махинациях стало известно в ходе основного расследования обстоятельств хищения средств кредитного учреждения. Помимо все того же господина Шитова,фигурантом дела являлся,и бывший председатель правления ОАО «Смоленский банк» Анатолий Данилов. Его приговорили в сентябре 2016 года к семи годам лишения свободы условно за мошенничество, неправомерные действия при банкротстве, причинение имущественного вреда путем обмана или злоупотреблением доверием.

В основу расследования дела о преднамеренном банкротстве легли материалы оперативников ГУЭБиПК МВД, которые выяснили, что, узнав заранее о предстоящем отзыве Центробанком лицензии у Смоленского банка (кредитное учреждение лишилось ее 13 декабря 2013 года, а 4 февраля 2014 года банк был признан банкротом), его руководство приостановило обслуживание счетов клиентов, ссылаясь на технические сбои. На самом деле, в это время через московский филиал банка топ-менеджеры активно приобретали у подконтрольных им фиктивных компаний ничем не обеспеченные ценные бумаги. Выдавали фирмам-»однодневкам» кредиты и отчуждали в их пользу недвижимое имущество кредитного учреждения. В частности, как было установлено в ходе расследования, Павел Шитов и Михаил Яхонтов от имени Смоленского банка выдали не ведущему реальной финансово-хозяйственной деятельности столичному ООО «Юникомфинанс» кредит в размере более 600 миллионов рублей.

Схема хищений была четко проработана и, на первый взгляд, перевод денег из банка казался вполне обоснованным. Заемщики предоставляли кредитному учреждению липовые отчетности о коммерческой деятельности, а входившие в преступную группу банкиры готовили заведомо ложные «профессиональные суждения о категории качества ссуды». Одним из организаторов этого преступления полицейские считают фактического собственника Смоленского банка Павла Шитова. Однако для следствия он оказался недоступен, уехав еще до возбуждения уголовного дела за границу. Его подельники после краха Смоленского банка устроились на работу в Златкомбанк и Международный расчетный банк. После задержания Яхонтов и Акберов по ходатайству следствия были заключены Тверским райсудом Москвы под стражу, а Роман Щербаков — под домашний арест.

Судом была арестована недвижимость, к которой, по данным следствия, имел отношение Павел Шитов. Правда, нежилые помещения и земельные участки оказались зарегистрированы на несколько ООО и физических лиц. Защите экс-банкира в апелляции не удалось доказать, что их клиент не имеет к арестованному имуществу никакого отношения.

Всего же в период с 2010 по 2013 год, по данным правоохранительных органов, Смоленский банк выдал шести подконтрольным Павлу Шитову и еще одному местному предпринимателю строительным компаниям заведомо невозвратные кредиты на 2 миллиарда рублей. Сейчас все эти фирмы находятся в стадии банкротства.

В общей же сложности на момент краха Смоленский банк остался должен кредиторам почти 20 миллиардов рублей, в том числе физлицам — 12,5 миллиарда. По данным АСВ, на 1 марта 2017 года размер выплаченной задолженности кредиторам первой очереди составляет чуть более 2,3 миллиарда рублей, сообщает газета «Коммерсантъ».

Автор: Татьяна ШАТЫРКИНА
Источник: Областная независимая газета